涉案2.7亿信阳破特大虚开发票案 已抓获12名犯罪嫌疑人

  • 日期:08-16
  • 点击:(1087)


?

2.7亿信阳打破了超大虚拟发票案。已有12名嫌犯被捕

□大河日报大河客户记者李昕通讯员姜树海王长江

昨天下午,记者从信阳市淮滨县公安局获悉,淮滨县公安局成功查获“2019.2.28”特大型假冒增值税发票案,涉案金额2.7亿元,造成财务损失。全国4000多万元。本案涉及全国11个省市55家企业的47名犯罪嫌疑人。截至目前,该案已成功抓获12名重大犯罪嫌疑人,查获违法所得400多万元。

检查发现线索

2019年1月,淮滨县公安局经济调查民警发现,淮滨县于嘉纺织有限公司自2017年3月起对该县异常申报的税务企业进行筛选和筛选,处于未申报税收状态。

调查发现,淮滨县裕嘉纺织有限公司于2011年4月13日注册成立。工厂位于县城张里乡,注册资金100万元。 2017年3月,丁某向淮滨县工商局申请取消淮滨亿佳纺织有限公司,并申请注册河南豫顶红纺织有限公司,注册张里乡,法定代表人张某,实际控制器A,实际操作地点在嘉嘉的原址。

调查发现,淮滨县裕嘉纺织有限公司是一家规模较小的家族企业。据估计,即使其不间断生产,月产值也只有几十万元,但公司每月计费金额超过300万元,而且都是整数,这显然与实际不符。经营销售。因此,调查人员发现,公司和采购公司有大量资金流回和流通,基本上确定公司有一个虚假的特殊增值税发票,用于对外销售和牟取暴利。犯罪行为。淮滨县公安局于2019年2月28日提起案件调查。

警方提交调查

案件提交后,淮滨县公安局高度重视此案。该局的主要领导多次听取有关案件的报告,最终严厉打击逃税罪,挽救了国家的财税损失。后来,该局由导演黄尊熙担任专案组组长,政委段法钰,副主任李华担任专案组副组长,以及20多名专家组成的团队作为团队成员全面调查此案。

然而,在这种情况下,犯罪嫌疑人丁某用各种手段逃避检查,逃避打击,以掩盖他的眼睛和耳朵。公司仍在进行少量生产,外界开出的特殊增值税发票是虚幻的,难以区分真假。这给调查工作带来了很大的困难。此时,专案组的调查人员将及时与网络监管人员和其他警务人员处于相同的状况,并通过收集大量银行来分析和判断公司的资金流,物流配送,嫌疑人等。交易细节,发现接收公司不是从A账单公司购买门票,而是从多家公司购买门票,而且还为其他公司开放。

对此,调查人员围绕各种企业的违法特点,如剥洋葱,逐层剥落,案件线索不断扩大,检测工作也从点到线,从线到面,案例在案件逐一浮出水面。紧接着,专案组警察从最初的银行账户开始,并通过转账的账单公司,法人,股东和其他账户,根据他们的资金进出分析回报资金,从而确定虚假开放的金额,并为涉及的55家公司单独生产。详细的资金回报映射到准确定性和快速锁定犯罪嫌疑人。

主要罪犯全部被捕

无效发票,通常涉及法人,合伙人,实际负责人,财务总监,报酬人,通行证,介绍人,转让人等。在这方面,专案组的警察先后调到河北,江苏,浙江,福建等地。各省进行调查。

经过淮滨县公安局的长期不懈努力,淮滨县于嘉纺织有限公司在2012年至2017年间,从11个省市的55家发票公司虚报增值税。特殊发票累计金额为约2.7亿元,涉及税金4000多万元。

淮滨警方列出了最初确定为首批攻击目标的47名犯罪嫌疑人,并成功抓获了淮滨县余家纺织有限公司,合伙人黄某,会计王某,马某和8名涉嫌犯罪分子的实际负责人,查获了2名犯罪嫌疑人。房地产名称,案件涉及梅赛德斯 - 奔驰案件1起,涉案手机17起,涉及银行卡27张,会计账单数量大,为国家财税恢复收回4亿多元。其他逃犯嫌疑人正在追逐互联网。

,公安部在该国开展了集群活动。淮滨县公安局正积极协助涉案公安机关实施全系列精确打击,彻底销毁已制定增值税专用发票的犯罪团伙。